I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità.
Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie

Accedi

Accedi all'area riservata

Username *
Password *
Ricorda la password

Antiriciclaggio

GIS Antiriciclaggio è il modulo per la gestione degli obblighi di legge legati alla normativa antiriciclaggio. Il provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 e il DM n.141 del 3 febbraio 2006 definiscono le regole di comportamento per i professionisti e per gli intermediari non finanziari recependo le indicazioni del DLgs. n.56 del 20 febbraio 2004.

GIS Antiriciclaggio è perfettamente integrato con tutte le altre applicazioni GIS, sviluppato con la stessa tecnologia e sulla stessa base dati, permette quindi di adempiere con immediatezza alle disposizioni chiave della normativa:

  • Identificare la clientela (anagrafica unica e integrata);
  • Istituire l'archivio unico dei dati identificativi e delle prestazioni professionali eseguite;
  • Produrre l'archivio nelle due versioni prescritte, informatico e cartaceo;
  • Segnalare le operazioni sospette secondo l'art.3 della legge antiriciclaggio;
  • Comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le violazioni dell'art.1 della legge antiriciclaggio.
  • Gestione della privacy

Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati identificativi e delle informazioni personali previste dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 in materia di privacy, GIS Antiriciclaggio permette di generare in automatico la lettera di delega e d'incarico al trattamento dei dati personali.

La gestione anagrafica consente di inserire i dati identificativi di tutti i soggetti che operano presso lo studio, distinti per professionisti e collaboratori.

Funzionamento della procedura

GIS Antiriciclaggio consente la gestione delle informazioni richieste dalla normativa relative alle prestazioni eseguite; la gestione di prestazioni frazionate con numerazione coerente e la gestione delle prestazioni multiple nelle due alternative:

  • Consolidamento di più professionisti che abbiano collaborato alla realizzazione della stessa prestazione.
  • Gestione di più soggetti o clienti che abbiano richiesto contemporaneamente l'esecuzione della stessa prestazione.
Gestione e segnalazione UIC/MEF

GIS Antiriciclaggio consente la compilazione e stampa delle lettere di segnalazione sia in prima segnalazione che come rettifiche successive. Le rettifiche sono accompagnate dal protocollo di assegnazione UIC così come previsto dallo stesso Ufficio Italiano Cambi. Emissione e compilazione contestuale della comunicazione da inviare al MEF.

Richiedi informazioni Demo online

 

software antiriciclaggio e privacy Caratteristiche di GIS Antiriciclaggio:

  • Integrazione con gli altri applicativi GIS
  • Gestione immediata degli adempimenti relativi alla normativa antiriciclaggio
  • Gestione della Privacy

StampaEmail

Recapiti

  • Ranocchi srl
    Strada degli Olmi, 16/4
    61122 Pesaro (PU)

    Tel. +39 0721 22920
    Fax +39 0721 406014

    P.IVA e C.F. 02098130418
    Cap. Soc. € 100.000,00 i.v. 
    Reg. Imp. PU-153905

    Sito web: http://www.ranocchi.it

    Stampa
    icon
  • Ranocchi Com srl
    Via Ausa, 43
    47853 Cerasolo Ausa-Coriano (RN)

    Tel. +39 0541 759779
    Fax +39 0541 759689

    P.IVA e C.F. 02059510400
    Cap. Soc. € 22.750,00 i.v. 
    Reg. Imp. RN-237765

    Sito web: http://www.ranocchi.it

    Stampa
    icon
  • Ranocchi Lab srl
    Viale dei Gerani, 8/9
    60019 Senigallia (AN)

    Tel. +39 071 659035
    Fax +39 071 7925966

    P.IVA e C.F. 02205480425
    Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. 
    Reg. Imp. AN-169289

    Sito web: http://www.ranocchi.it

    Stampa
    icon

Newsletter

Iscriviti alle newsletter Ranocchi per essere costantemente aggiornato sulle novità tecniche e commerciali riguardanti le soluzioni software per professionisti e aziende

Privacy e Termini di Utilizzo

News

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Il lavoro autonomo ed il lavoro subordin…

News - Pubblicato il 11-10-2017

Il gruppo Ranocchi sarà presente lunedì 16 ottobre al convegno organizzato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ancona intitolato "Il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato. Le...

Leggi tutto

Gestione dello Stress

News - Pubblicato il 09-10-2017

Il calendario dei corsi della ReSeller Academy prosegue i prossimi 14-15 novembre con il nuovo corso di efficienza manageriale "Gestione dello Stress" Il corso, dedicato a imprenditori e commerciali del settore...

Leggi tutto

Impresa ed Economia Criminale - Convegno…

News - Pubblicato il 20-09-2017

Il gruppo Ranocchi sarà presente, i prossimi 22-23 settembre 2017, al Convegno Nazionale dei Commercialisti intitolato "Impresa ed Economia Criminale", con il Partner Ranocchi Solution. Il Convegno si terrà presso il...

Leggi tutto

La Comunicazione e i Social Network come…

News - Pubblicato il 14-09-2017

Il calendario dei corsi della ReSeller Academy prosegue i prossimi 5-6 ottobre con il nuovo evento formativo "La comunicazione e i social network come strumento di vendita" Il corso, dedicato a...

Leggi tutto

Corso di formazione Paghe per rivenditor…

News - Pubblicato il 07-09-2017

Lunedì 18 e Martedì 19 Settembre è previsto a calendario il corso di formazione GIS Paghe dedicato ai Partner (e aspiranti tali), che si terrà presso la sede della Ranocchi...

Leggi tutto

Pronto per ripartire con un nuovo softwa…

News - Pubblicato il 04-09-2017

Riparte la stagione dei webinar di presentazione delle soluzioni software dedicate a professionisti (commercialisti e consulenti del lavoro) e aziende. Sulla destra puoi consultare le prossime data del calendario delle...

Leggi tutto

Ferie Estive 2017

News - Pubblicato il 01-08-2017

Nel periodo estivo gli uffici Ranocchi Com e Ranocchi Lab saranno chiusi lunedì 14 agosto, l'assistenza sarà pertanto garantita per tutto il periodo. Gli uffici Ranocchi srl saranno chiusi da...

Leggi tutto

Corsi di formazione rivenditori settembr…

News - Pubblicato il 04-07-2017

E' online il calendario dei corsi di formazione sui programmi GIS Com, GIS Azi e GIS Paghe dedicati ai Partner (e aspiranti tali) previsti per i mesi di settembre-dicembre 2017. L'obiettivo...

Leggi tutto

Nuovi corsi ReSeller Academy

News - Pubblicato il 21-06-2017

Dopo il successo del primo corso della ReSeller Academy, "Performance individuali e strumenti di base per il management", il percorso formativo dedicato ai Partner e in generale a imprenditori e...

Leggi tutto

Prossimi eventi

09
Nov
online
Scopri GIS Contabilità dalla viva voce degli analisti software Ranocchi, partecipa alle demo online

Ranocchi srl - strada degli Olmi, 16/4 - 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 22920 P.Iva 02098130418 - REA PU-153905
pagina google plus  pagina facebook  pagina linkedin  pagina twitter  canale youtube